帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度 的规定，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 充分发挥专业作用，积极开展工作，现对审计委员会的 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 18 日分别召开了第二届董事会第 三十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事。 股东大会结束后同日，公司召开了第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董 事会各专门委员会委员及召集人。 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成。公司第二届 董事会审计委员会成员分别为厉国威先生、商若云女士、俞毅先生，其中召集人 由具有专业会计资格的独立董事厉国威先生担任，各委员任期同第二届董事会一 致。目前，公司在任的第三届董事会审计委员会成员分别为 ...