帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日发出，会 议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董 事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2023 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2023 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项 ...