巴比食品:第三届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知 及相关资料于 2023 年 10 月 20 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事 长刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-041 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限 公司出具了核查意见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 中饮巴比食品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 2 ...