巴比食品:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-001 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免 本次董事会会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 5 日通 过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中 饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 中饮巴比食品股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 鉴于公司已公告实施2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案 ...