巴比食品:关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-030 中饮巴比食品股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的 议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生自 2018 年 6 月 25 日起担任公司独立 董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，陈晓漫先生、姚禄仕先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委 员会委员的相关职务，辞职后，陈晓漫先生、姚禄仕先生将不再担任公司任何职 务。 二、补选独立董事情况 根据《公司法》和《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会对独立董 ...