巴比食品:第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-028 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 5 月 30 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘 会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 1）选举毛健先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2）选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...