巴比食品:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-037 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会 会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 12 日通过电话、邮 件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、部门规章、其 他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司 ...