宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，豁免第 三届董事会第八次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-078 | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》 （二）审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 经董事会审议，同意于 ...