证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-051 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划完成非交易过户的公告 关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日和 2025 年 3 月 19 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开 了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股 计划" 草="草"> 案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 ensp="ensp" 年员工持股计划管理办法="年员工持股计划管理办 法"> 的议案》等相 确认书》，公司回购专用证券账户（B884648647）中持有的 548.00 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-051 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开 了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日和 2025 年 3 月 19 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 2025 年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-050 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | | | 委托理财期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 通知存款 | 2025 | 年 5 月 | 7 | 日-随时赎回 | 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在 确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司 债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债 券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东 谋取较好的投资回报。 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次 会议和第三届监事会第十三次会议， ...

1 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025年5月 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目录 | | | | | | 三、2024年年度股东大会议案 | 议案一：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 7 | | --- | | 议案二：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 16 | | 议案三：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 21 | | 议案四：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 22 | | 议案五：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 23 | | 议案六：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 24 | | 议案七：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 25 | | 议案八：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 26 | | 议案九：《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》 27 | | 议案十：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 28 | | 议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订< ...

中国经济网北京5月8日讯宏柏新材（605366）(605366.SH)近日披露2024年年度报告和2025年第一季度 报告。 2024年，公司实现营业收入14.77亿元，同比增长6.68%；归属于上市公司股东的净利润为-3,086.71万 元，上年同期为6,497.09万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,817.26万元，上 年同期为4,173.67万元；经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长41.97%。 公司2024年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配。 | 单位: | | --- | | 1 70 | | 币种: | | 人民币 | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 期增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1, 477, 475, 520. 58 | 1.385.021.174.60 | 6. 68 | 1.697.628.002.32 | | 扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的 ...

（一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券上市之日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 孟夏、刘纯钦 （三）现场检查人员 孟夏、徐利成、宋昱晗 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 1 募集资金使用情况、关联交易、对外担 ...

2024 年度持续督导报告书 | 上市公司：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：孟夏 | 联系电话：021-20262077 | | 保荐代表人姓名：刘纯钦 联系电话：021-20262082 | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108 号），同 意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000 张，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额 960,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用 14,324,425.28 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 945,675,574.72 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资， 并于 2024 年 4 月 23 日出具了中汇会验[2024]5260 号《江西宏 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 1、资产构成及变动情况 截至2024年12月31日，公司资产总额409,716.59万元，资产构成及变动情 况如下： | 单位：万元 | | --- | 一、2024年度公司财务报表的审计情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2024年12月31 日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了中汇会审[2025]6683号标准 无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 147,747.55 | 138,502.12 | 6.68 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | -3,086.71 | 6,497.09 | -147.51 | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -3,817.26 | 4 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-037 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均是江西宏柏新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均 具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的 持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖， 不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 | | 小计 | 4,488.20 | | 541.02 | 1,563.1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1 | | | | 向关 ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会 工作细则》的有关规定，现将江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责 情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日分别召开第三届董事会第四 次会议、第三届监事会第三次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2013 年 12 月 19 日， 创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城 区新业路 8 号华联 ...