证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-040 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司关于 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届监事 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]6687号 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称宏柏新材)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏柏 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编 ...

中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西宏柏新材料股份有 限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对宏柏新材2024年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1499号文核准，由主承销商 中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票8,300万股，发行价为每股人民币为9.98元，共计募集资金总额为人民币 828,340,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费56,983,800.00元（含税）后的募集 资金为771,356,200.00 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 | 律师声明事项 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 法律意见书正文 | 3 | | | 释义 | 3 | | 一、 | 关于本次激励计划调整、回购注销的批准和授权 4 | | | 二、 | 关于本次激励计划调整事项 5 | | | 三、 | 关于本次激励计划回购注销事项 6 | ...

中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江西宏 柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对宏柏新材使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108号）批复，宏柏 新材向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币960,000,000.00元， 扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后， 募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具 了 ...

关于江西宏柏新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于江西宏柏新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net.gov.cn】"进行宜 "。 " www.zhepa.cn | | | IPA | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江西宏柏新材料股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-19 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]6686号 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称宏柏新材)管理层 编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏柏新材年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为宏柏 ...

江西宏柏新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605366 公司简称：宏柏新材 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 271 江西宏柏新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人纪金树、主管会计工作负责人李喜勇及会计机构负责人（会计主管人员）李喜勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度，公司以现金为对价通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,422万股，使用资 金总额8,890.83万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红。另外， 鉴于公司2024年度 ...