2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会 工作细则》的有关规定，现将江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责 情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日分别召开第三届董事会第四 次会议、第三届监事会第三次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2013 年 12 月 19 日， 创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城 区新业路 8 号华联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）》有关规定，现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 特此公告。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品名称 2025 年 1-3 月产量 （吨） 2025年 1-3 月销量 （吨） 2025年 1-3 月销售 金额（万元） 硅烷偶联剂 9,308.82 8,423.21 11,432.24 气相白炭黑 3,202.70 2,972.05 4,759.22 合计 12,511.52 11,395.26 16,191.46 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财 务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 损失的资产计提相应减值准备。 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 777.49 万元，计入的报 告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，明细如下表： | | | | 项 目 | 2024年度计提减值准备金额 | | --- | --- | ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-038 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏柏新材"）于2025年4 月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司、 全资孙公司）根据业务发展需要，在2025年度向银行申请总额不超过人民币 28.00亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。以上向银行申请的 授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额 为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述授信额度 计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收购等方式取得的 全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使 用。 二、审议程序 特此公告。 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-044 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理的投资种类：流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限 于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 ●现金管理的额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新 材"或"公司"）拟使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）自有 资金开展理财业务，自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 ●履行审议程序：2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，审 议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 80,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。 ●特别风险提示：尽管公司及下属子、孙公司购买流动性好、风险可控 的理财产 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规 定，现将江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | 4. | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 5. | 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | | | | | | 报告的议案》 | | | | | 6. | 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | 7. | 《关于选聘 2024 年度会计师事务所方案的议案》 | | | | | 8. | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | | | 第三届董事会审计委员 会 2024 年第二次 | 2024年4月 | ...

江西宏柏新材料股份有限公司2024年度社会责任报告 2024 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 江西宏柏新材料股份有限公司2023年度社会责任报告 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公 司"）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板，为更好的回顾、 总结公司2024年发展情况，主动向社会公众报告公司的可持续发展 状况，让社会各界更好的了解、监督宏柏新材的可持续发展，公司 制定本报告以促进公司与社会各界之间的了解、沟通和互动。 本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》关于社会责任的相关要求，并结合公司 实际履行社会责任的具体情况编写而成。 2024年1月1日至12月31日 本报告范围为公司以及下属分公司、子公司 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司 及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为 准。 2025年4月28日 3 江西宏柏新材料股份有限公司设立于2005年，公司总部坐落于千年瓷都景 德镇，生产基地占地面积一千多亩，拥有职工一千多人，公司在香港、澳门、 泰国、东莞、上海、九江分别设有子公司及分公司。2020年 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）》有关规定，现将 2024 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品名称 | 2024 | 年年度平均销售 单价（元/吨） | 2023 售单价（元/吨） | 年年度平均销 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 硅烷偶联剂 | | 15,078.74 | 19,218.22 | | -21.54% | | 气相白炭黑 | | 16,683.27 | | 14,898.95 | 11. ...

公司代码：605366 公司简称：宏柏新材 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为 2025 年度财务报告及内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公 布如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 江西宏柏新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织 ...