债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-025 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事纪金树、郎丰平回避 表决；表决结果：通过。 （二）审议并通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）> 的议案》 为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，因 公司拟对 2025 年员工持股计划部分条款进行修订，根据《公 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《江西宏柏新材料股 份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》之规定，特制定《江西宏柏 新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本 办法"） 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加， ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会进行见证，并出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏新材料股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-024 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 371 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,401,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4053 | 截止本次股东大会股权登记日的总股本为 634,993,426 股；其中，公司回购专用账户中股份 数为 16,200,000 股，不享有股东大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办 公 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号）， 同意江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与 本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集 资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的资金到位情况进行了验资，并于2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日披 露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 3 月 18 日 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 西宏柏新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-015）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年3月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2025年第一次临时股东大会议程 5 | 三、2025年第一次临时股东大会议案 | 议案一：《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7 | | --- | --- | | 议案二：《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》.. | 9 | 2 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会 会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-021 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD. 签订合资经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合资公司名称：中文名称为"迈图宏柏高新材料（江西）有限公司"，英 文名称为"Momentive HP Performance Materials (Jiangxi) Co., Ltd."（具 体以工商登记部门核准为准，以下简称"合资公司"）。 注册资本：合资公司的注册资本暂定为人民币 7.2 亿元或等值美元，其中 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟以非货币资 产认缴出资暂定为人民币 3.672 亿元或等值美元，占合资公司注册资本的 51%， 上述非货币资产认缴出资主要为以公司部分资产作价出资，目前审计评估工作尚 未开始，公司非货币资产 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知、议案材料于 2025 年 2 月 22 日送达全体监事，会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议并通过《关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.签订合资经营合同的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-019 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.签订合资 ...