| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 关于回购公司股份比例达 2%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/11，由实际控制人之一、董事长纪金树 | | --- | --- | | | 提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/10/10 ~2025/10/9 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,285 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.02% | | 累计已回购金额 | 万元 8,131 | | 实际回购价格区间 | 5.54 元/股~6.65 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余宝隆拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 1 月 15 日～2025 年 4 月 14 日）通过集中竞价和/或大宗交易 方式减持本公司股份不超过 19,048,000 股，合计不超过公司总股本的 3%；吴华拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 1 月 15 日～2025 年 4 月 14 日）通过大宗交易方式减持本公司股份 不超过 12,500,000 股，合计不超过公司总股本的 1.97%。若减持期间 公司有送股、配股等股份变动事项，减持股份数量可相应调整。但公 司股权激励增发新股、非公开发行股票等引起的股份变动事项，减持 股份数量不做调整。 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-132 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | 委托理财期限 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行定期存款 | 2024 12 | 年 | 月 | 20 | 日-2025 | 年 | 6 | 月 | 20 | 日 | 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和 第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】557 号 中证鹏元关于关注江西宏柏新材料股份有限公司总经理变 更等事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对江 西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"，股 票代码：605366.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关 系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为 独立、客观、公正的关联关系。 | | | | | 主体等级 债项等级 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 宏柏转债 | 上一次评级时间 2024 6 | 年 | 上一次评级结果 月 27 日 | AA- AA- 稳定 | 2024 年 1-9 月公司实现营业收入 10.65 亿元，同比增长 3.73%， 净利润-0.14 亿元，同比由盈转亏主要系受三方面因素影响，一是产 品价格较上年同期存在一定的下滑，二是新建产能正在释放期，单位 固定性费用相对较高，三是宏柏转债计提财务费用金额较大。 中证鹏元认为，公司上述事项暂未对公司经营、财务及信用状况 产生重大不利影响，综合考虑公司硅 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 2024年12月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024年第四次临时股东大会议程 5 | 三、2024年第四次临时股东大会议案 议案一：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》.... 7 议案二：《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》.... 11 2 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东 大会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 开户机构：四川银行股份有限公司成都金堂支行 开户名称：九江宏柏新材料有限公司 银行账号：78220100087455555 1 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集 资金或用作其他用途，公司全资子公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时 及时注销该账户。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金理财产品专用结算账 户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于拟使用部分 闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司关于控股股东 及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本信息 | 股东名称 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | （%） | | 纪金树 | 非交易过户 | 2022/1/21 | 人民币普通股 | 1,009,875 | 0.3042 | | 宏柏化学 | 首次授予 2022 年限 | | | | -0.2484 | | 宏柏亚洲 | 制性股票 | 2022/6/13 | 人民币普通股 | 0 | -0.2107 | | 纪金树 | | | | | -0.0033 | | 宏柏化学 | 公司实施 2021 年年 | | | 22,689,011 | 0.0000 | | 宏柏亚洲 | 度权益分派，以资 ...

中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将 节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江西 宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499 号）核准，并经上海证券交 易所同意，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 8,300.00 万股，本次发行价格为每股人民币 9.98 元，募集资金总额为人民币 82,834.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增 值税 7,803. ...

江西宏柏新材料股份有限公司 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-125 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的的公告》（公告编号： 2024-126）。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列 席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-124 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室采用通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级 管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 总经理辞去职务暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-126）。 表决情况：同意 9 票； ...