江西宏柏新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 355,825,096.30 | 377,270,519.57 | -5.68 | | 归属于上市公司股东的净利 润 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规章的规定，本人作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司 会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的 合法权益。现将本人在 2024 年度的履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅琳女士，1987年9月生，中国国籍，工学博士，无境外永久居留权。2006 年9月至2016年7月在湖南大学取得本科、硕士研究生、博士研究生学历及学位； 2016年至2020年在美国加州大学洛杉矶分校任博士后研究员；2021年1月至今在 中南大学粉末冶金研究院任教授，2024年1月起任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，本人作为公司的独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委 员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为加强江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作， 提升公司及子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动及股票及其衍生品种交 易价格的影响，切实保护投资者合法权益，特制定本制度。 第二条 依据 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《江西宏柏新材料股份有限公司章程》制定。 第三条 适用范围 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。 第四条 舆情定义 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第五条 舆情分类 4 （一）重大舆情：传播范围广泛，严重影响公司公众形象或正常经营活动，可 能导致公司股票及其衍生品种交易价格大幅波动。 （二）中 ...

江西宏柏新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第１ 号――规范运作》等要求, 江西宏柏新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事李汉国、李浩挺、梅琳的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李汉国、李浩挺、梅琳及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 —— 规 范 运 作 》 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关要求。 江西宏柏新 28 日 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规章的规定，本人作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司 会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的 合法权益。现将本人在 2024 年度的履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李浩挺先生，1979 年 5 月生，中国国籍，研究生学历，二级律师，全国律协 建筑房地产委员会委员，南昌市法学会法律咨询专家，江西省青年联合会第十届 委员会委员，无境外永久居留权。2008 年 3 月至今就职于江西豫章律师事务所， 任律师。此外还担任南昌轨道交通集团有限公司外部董事，2024 年 1 月起任公 司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，本人作为公司的独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委 员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 章程 | | | | | | 江西宏柏新材料股份有限公司章程 江西宏柏新材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由景德镇宏柏化学科技 有限公司整体变更以发起方式设立的股份有限公司。公司在景德镇市市场监督 管理局注册登记,现持有统一社会信用代码为 913602007841010956 的《营业执 照》。 第三条 公司于 2020 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 83,000,000 股， 于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江西宏柏新材料股份有限公司 公司英文全称：Jiangxi Hungpai New Material Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所： ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规章的规定，本人作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司 会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的 合法权益。现将本人在 2024 年度的履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李汉国先生，1956 年 7 月生，中国国籍，硕士研究生学历，教授、注册会 计师，无境外永久居留权。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券 与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、 中国四方控股有限公司执行总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任、南昌市 人民政府参事。多次被评为江西省中青年学科带头人。此外还担任中文天地出版 传媒集团股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、江西省 铁路航空投资集团有限公司董事、华福证券有限公司董 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | 0.1100 | -145.45 | 0.5800 | | 每股净资产（元） | 3.12 | 3.25 | -4 | 4.6 | | 每股公积金(元) | 1.09 | 0.98 | 11.22 | 1.76 | | 每股未分配利润(元) | 1.06 | 1.19 | -10.92 | 1.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.77 | 13.85 | 6.64 | 16.98 | | 净利润(亿元) | -0.31 | 0.65 | -147.69 | 3.52 | | 净资产收益率(%) | -1.58 | 3.31 | -147.73 | 19.02 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 ...

| 股票代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号： | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | | 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第三届董 事会第五次和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债 券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要 求的投资产品，且该产品不用于质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上 述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体详情见公司于2024年4月30日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于 拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。 一、本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 2025年1月23日公司全资子公司使用部分闲置可 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-133），公司持股 5%以上股东新余宝隆计划自该公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（减持期间 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日），通 过集中竞价和/或大宗交易方式减持本公司股份不超过 19,048,000 股，合计不超 过公司总股本的 3%。 近日，公司收到新余市宝隆出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告 知函》。截至本公告披露日，本次股份减持计划时间届满，新余宝隆未减持公司 股份。 1 股东名称 新余宝隆 股东身份 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 一、减持主体减持前基本情况 | | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | ...