宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-050 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知已于 2024 年 5 月 14 日送达全体监事，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会 议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议 召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于开设九江宏柏新材料有限公司可转债募集资金专 用账户并签署监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 ...