宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-049 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于开设九江宏柏新材料有限公司可转债募集资金专 用账户并签署监管协议的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 （二）审议并通过《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募 投项目的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 西宏柏新材料股份有限公司关于使用可转债募集资金 ...