宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-092 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 8 月 28 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本 次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准 ...