宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 | | | 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 28 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。 表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 （三）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未 来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司(含子公司) 以自有资金在银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司 ...