长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-062 江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"或"长龄液压"）于 2023 年 9 月 11 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十九次会议，会议通 知于 2023 年 9 月 9 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事 以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签 署募集资金监管协议的议案》 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相 ...