2024 年年度股东大会 会议资料 江苏长龄液压股份有限公司 （JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd） （江阴市云亭街道云顾路 885 号） 股票代码：605389 2025 年 5 月 1 | | | 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 2025 年 5 月 14 日 13:30 二、会议地点 江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室 三、会议出席、列席对象 （一）股东及股东代表 （四）其他人员 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列 席会议的高级管理人员和律师。 （二）推举计票、监票人。 （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。 （四）逐项审议内容： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 | | 2 | 关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 2024 | | 3 | 关于《公司 年度财务决算报告和 年度财务预算报告》的议案 2024 2025 | | 4 | 关于《公司独立董 ...

江苏长龄液压股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 219,303,426.24 | 225,261,208.29 | | -2.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,824,700.98 | 33,3 ...

（原标题：长龄液压2024年度拟派4322.61万元红包） | 000988 华工科技 | 0.00 | 2 | 20110.05 | 16.47 | 0.59 | 300441 鲍斯股份 | 0.00 | 3 | 19332.48 | 23.23 | 3.95 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601882 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 35.93 | 1.47 | 600114 东睦股份 | 0.00 | 3 | 18491.50 | 46.58 | 1.93 | | | 301200 大族数控 | 0.00 | 4 | 16800.00 | 55.78 | 1.15 | 000927 中国铁物 | 0.00 | 0.27 | 16335.95 | 35.58 | 1.01 | | | 002837 英维克 | 3.00 | 2 | 14889.33 | 32.89 | 0.67 | 603095 越剑智能 | 4.00 | 8 | 14 ...

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"）近日发布2024年年度报告，各项财务数据呈现出不 同程度的变化。其中，经营活动产生的现金流量净额较上期减少58.22%，净利润同比下滑6.84%，这些 数据的变动值得投资者密切关注。 营业收入：业务拓展带动增长 2024年，长龄液压实现营业收入883,496,556.61元，较上年同期的806,314,323.29元增长9.57%。公司表 示，营业收入增长主要系自2023年8月收购江阴尚驰，纳入合并报表范围，业务量增加所致。从业务板 块来看，机械设备制造业务营业收入为859,217,698.60元，同比增长8.80%，是推动整体营收增长的主要 力量。 分产品来看，回转减速器营业收入增长最为显著，达到176,381,725.17元，增幅为128.32%，主要原因是 该产品由控股子公司江阴尚驰生产，自2023年9月起纳入合并报表范围，报告期为完整年度数据。而中 央回转接头营业收入为168,175,049.39元，较上期减少14.10%，主要是产品结构变化，平均销售单价下 降。 净利润：光伏业务受挫致下滑 费用：各项费用有增有减销售费用：2024年销售费用为18,67 ...

目 录 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于江阴尚驰机械设备有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕6149 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长龄液压公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长龄 液压公司董事会的责任。 目 录 二、注册会计师的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5994 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们认为，长龄液压公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理进行了核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金 管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司暂时闲置的募集资金，公司募集资金情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5991 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏长 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏长龄液压股份有限公司拟对合并江阴尚驰机械设 备有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2025]第 179 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二五年四月二十二日 江苏长龄液压股份有限公司拟对合并江阴尚驰机械设备有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉相 关资产组评估项目 · 资产评估报告 家 | 直 明 ・ | .. | | --- | --- | | 清 産 女 | | | 委托人及其他资产评估报告使用人 | | | 二、评估目的 . | | | 三、评估对象和评估范围 | | | 四、价值类型 . | | | 五、评估基准日 | | | 六、评估依据 | | | 七、评估方法 | | | 八、评估程序实施过程和情况 | | | 九、评估假设 | | | 十、评估结论 . | | | 十一、特别事项说明 | | | 十二、 评估报告使用限制说明 . | | | 十三、评估报告日 . | | | 附 仕 ……………………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏长龄液压股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"）外汇衍生品交易 业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范汇率风险，健全和完善公司外汇 衍生品交易业务管理机制，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合《江苏长龄液压股份有限公司章程》（简称《公司 章程》）及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务品种具体包括：远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率互换、利率期权等其他外汇衍生品 业务及上述业务的组合，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及下属公司的外汇衍生品交易业务，但未经公司 同意，公司的下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇衍生品交易业 务， 应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作规定 第九条 国家法律、法规及监管部门对外汇衍生品交易业务有新规定或公司 章程发生变更的，公司应根据相关规定和要求 ...