江苏长龄液压股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《江苏长龄液压股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行"统一领导、统 一组织、快速反应 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 2024 年，本人在任期间，公司共召开股东大会 3 次，董事会 3 次。本人严 格依照有关规定出席会议，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料， 认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、 本人高芝平，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下： ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘云，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 刘云女士：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。曾任江苏长龄液压股份有限公司独立董事、江苏坤奕环境技术股份 有限公司独立董事，现任江阴电工合金股份有限公司财务总监、江阴市纳和贸易 有限公司监事、西安秋炜铜业有限公司监事、江苏江顺精密科技集团股份有限公 司独立董事。2018 年 8 月至 2024 年 8 月，任本公司独立董事。 报告期内，公司进行了董事会换届选举，本人因个人原因不再继续担任公司 董事会独立董事，且不再担任公司任何职务。 （二）独立性情况 本 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘德强，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 刘德强先生：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有注册会计师资格、高级会计师职称。历任江苏双良空调设备股份有限公司会 计、中冶焦耐（江阴）设备制造有限公司财务部长、江苏南顺食品有限公司财务 主管、江苏标榜装饰新材料股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书；现 任江阴标榜汽车部件股份有限公司副总经理、财务总监，2024 年 8 月至今，任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《 ...

（二）独立性情况 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人卞钱忠，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 卞钱忠先生：男，1987 年 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-020 江苏长龄液压股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日(星期三)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日披露 公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 29 日披露公司《2025 年 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5993 号 目 录 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-015 江苏长龄液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 241 | | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董事会审计委 员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的 有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2024 年度 履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由刘云、高芝平、夏继发三人组成，其中刘云、 高芝平为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘 云担任。 2024 年 8 月 2 日，公司换届选举产生了第三届董事会成员，同日，公司召 开第三届董事会第一次会议选举刘德强、卞钱忠、陈叶兴为第三届董事会审计委 员会成员，其中刘德强、卞钱忠为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专 业会计资格的独立董事刘德强担任。 公司董事会审计委员会成员具有担任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，符合《公司章程》的有关规定。 二、公司董事会审计 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-013 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据江苏 长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。 投资金额：最高额度不超过人民币 9.00 亿元（包含 9.00 亿元），在上述 额度范围内资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会 议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行 委托理财的议案》。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方 式总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制 风险。敬请广大投资者注意投资风 ...