长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-065 江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司""长龄液压"）于 2023 年 10 月 30 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十次会议，会议 通知于 2023 年 10 月 28 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、 监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成 员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交 易所上市公司自律 ...