龙版传媒:第三届董事会第二十六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-027 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 8 月 23 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 8 月 28 日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议 由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上 海证券报、中国证券报披露的关于公司募集资金存放与实际使用 情况专项报告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 －2－ （一）审议通 ...