(二)股东会召开的地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 会议室 证券代码：605577 证券简称：605577 公告编号：2025-024 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,417,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.7688 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 20 日 前（2025 年 4 月 25 日）依法通知了全体股东。会 ...

黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度股东会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2025 年 5 月 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用；本所同意将本法律意 见书随贵公司本次股东会其它信息披露资料一并公告。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实 以及公司提供的文件进行必要的核查和验证，并出席了本次股东会， 现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度股东会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席 了贵公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中 华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人 ...

龙版传媒（605577）5月8日召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司副董事长、总 经理李连峰，董事会秘书、常务副总经理孙福军等，针对公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、 财务状况与投资者进行沟通交流。 龙版传媒拥有包括黑龙江人民出版社在内的7家出版社（含1家代管出版社），以及新华书店集团、新华 印务集团、报刊传媒集团3家子集团等100余家分、子公司。公司拥有出版、印刷、发行完整产业链条， 是一家现代化全媒体文化产业集团，其业务包括图书、报纸、期刊编印发等传统经营业务，音像制品、 电子产品、数字教育产品等数字产品业务，电子商务、短视频、直播带货等在线业务，以及数字媒体、 技术服务、物资供应等业务。此外，公司还拥有黑龙江省中小学教材独家发行资质，是黑龙江省内唯一 的上市文化企业。 2024年，龙版传媒实现营业收入16.63亿元，同比下降12.48%；实现利润总额2.51亿元，同比下降 18.19%；实现净利润2.01亿元，同比下降42.18%；实现扣非净利润2.05亿元，同比下降26.90%。报告期 末公司总资产56.84亿元，较期初增长3.18%；归属于上市公司股东的净资产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 5 号—— 行业信息披露（第十一号——新闻出版）》（2022 年修订）的 相关规定，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计） 公告如下： 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 10,934.74 6,826.92 -37.57 3,198. 41 1,788.53 -44.0 8 2,369. 32 1,133.2 4 -52.17 25.92 36.64 增长 10.72 个百分点 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-022 黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度主 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-021 关于召开业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将于近日举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，以及参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资 者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下： 一、活动时间地点 (一)2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会时间为 2025 年 5 月 8 日上午 09:00-10:00。投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com）,参与本次互动交流。 (二)黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动时间为 2025 年 5 月 14 日 14:00-16:30，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)， 或关注 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曲柏龙、主管会计工作负责人何军及会计机构负责人（会计主管人员）李燕宇保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 500,669,691.58 | 631,799,944.73 | | -20.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 108,686,22 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2024 年度股东会 会议材料 2025 年 5 月 哈尔滨 目 录 | 议案 1 | 关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 2 | 关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | P14 | | 议案 3 | 关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | P19 | | 议案 4 | 关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 | P20 | | 议案 5 | 关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 | P25 | | 议案 6 | 关于公司 2024 | 年度日常关联交易情况及 2025 | 年度日常关联交易预计情况的议案 P27 | | 议案 7 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | P31 | | 议案 8 | 关于公司 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | P35 | | 议案 9 | | 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | P52 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-013 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 会议室 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 2024年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-012 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 4 月 19 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 4 月 24 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 （二）审议通过关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露 －1－ 的公告。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司 2 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-011 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2025 年 4 月 24 日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲 柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 －1－ （三）审议通过关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 二、董事会 ...