本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决 定指派保荐代表人郭增先生和吴西棋先生接替陈华伟先生和常 江先生承担龙版传媒后续持续督导期间的保荐工作。持续督导期 至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导 义务结束为止。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-008 黑龙江出版传媒股份有限公司近日收到保荐机构中天国富 证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）《关于变更黑龙江 出版传媒股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，中天国富证 券作为公司 2021 年度首次公开发行股票并在主板上市的保荐机 构和主承销商，原保荐代表人陈华伟先生和常江先生因工作变 动，将不再参与该项目剩余持续督导期间的保荐工作。 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 郭增先生简历： 郭增，保荐代表人，具有十年的投行业务经验，具有较强的 业务能力和丰富的项目经验。曾主持或参与华铁应急、东方园林、 首创环保、沃森生物、吉翔股份、顺灏股份、国 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2025 年 2 月 7 日 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席了 贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据 《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》") 等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙江出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-007 黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,576,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.5796 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，副董事长李连峰先生主持会议，在会议召开 15 日前 （2025 年 1 月 22 日晚）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及 《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 7 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-003 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 （二）审议通过关于变更部分募投项目实施期限并调整子项 目投资结构的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 －1－ 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 1 月 17 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 1 月 22 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报披露的公告。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-005 黑龙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票、线上参与现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 2 月 哈尔滨 目 录 | 一、 | 会议须知 | | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | | P3 | | 议案 | 1 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | P4 | | 议案 | 2 | 关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案 | P14 | 一、会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、 ...

部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 之核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的相关要求，对龙版传媒部分募投项目结项并将结余募集资金永 久补充流动资金事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 中天国富证券有限公司 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 经中国证监会《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕2384 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股） 不超过 4444.4445 万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 22,880.65 万元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。公司首 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 部分募投项目变更实施期限并调整子项目投资结构 中天国富证券有限公司 同时，对"新华书店门店经营升级改造建设项目"的具体投资门店（子项目） 进行优化调整，原新华书店门店经营升级改造建设项目包括中心城市店升级改造 和县级城市店升级改造两个子项目，其中：中心城市店 11 家、县级城市店 44 家。 现公司拟将募集资金集中用于建设 2 个项目：哈尔滨市南岗新华书店门店经营升 级改造建设项目和新华书城门店经营升级改造建设项目。 之核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的相关要求，对龙版传媒部分募投项目变更实施期限并调整子项 目投资结构事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司 ...

一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 17 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 1 月 22 日在哈 尔滨以线上+线下形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会 议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国 证券报披露的公告。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-002 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券报披露的公告。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。 （三）审议通过关于修 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 承诺履行暨同业竞争解决情况之核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的相关要求，对龙版传媒承诺履行暨同业竞争解决情况进行了核 查，具体如下： 一、龙版传媒出具同业竞争承诺函的由来 公司控股股东黑龙江出版集团有限公司（以下简称"出版集团"）下属大庆 市新华书店及其控股的大庆市区县新华书店从事图书出版、发行等业务，与公司 存在一定的同业竞争。 大庆市新华书店系一家股份合作制企业，成立时间为 1986 年 2 月 19 日，大 庆市新华书店及其下属企业主要从事大庆地区中小学教材、教辅和一般图书的发 行工作。2010 年大庆市国有资产监督管理委员会将大庆市国有资产经营有限公 司持有的大庆市新华书店 390 万元国有股权（对应持股比例为 5 ...