证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-020 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 8,554.80 10,934.74 27.82 2,776.20 3,198.41 15.21 1,625.21 2,369.32 45.79 41.46 25.92 下降 15.54 个百分点 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻 出版》（2020 年修订）的相关规定，现将公司 2024 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-022 为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将举办 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩暨现金分红说明会，现将相关事项公告如下： 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、参加人员 一、活动方式 本次活动将采用网络远程文字互动的方式举行。投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或即日起通过公司邮箱 lbcmir@126.com 进行提问。公司将 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、活动时间地点 业绩说明会时间为 2024 年 05 月 21 日上午 09:00-10:00。投资者可登录上 海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）,参与本 次互动交流。 公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事。公司高管将在线 就公司 2023 年度、2024 ...

中兴财光华审专字（2024）第 213100 号 均部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213100号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 黑龙江出版传媒股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,龙版传媒于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213117 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 213117 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙版传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213101 号 目 录 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 黑龙江出版传媒股份有限公司关于公司募集资金存 1-9 放与实际使用情况的专项报告 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 213101 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒公司" 或"公司")《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 龙版传媒公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指 南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2023 年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 哈尔滨 目 录 | 议案 1 | 关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 2 | 关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案 | P11 | | 议案 3 | 关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 | P16 | | 议案 4 | 关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 | P17 | | 议案 5 | 关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | P22 | | 议案 6 | 关于公司 | 2023 年度日常关联交易情况及 | 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 P24 | | 议案 7 | | 关于聘任会计师事务所的议案 | P29 | | 议案 8 | 关于公司 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 | P33 | | 议案 9 | | 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | P50 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次 ...

2023 年度独立董事述职报告 （窦玉前） 2023 年，作为公司第三届董事会独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 和《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2021 年，公司董事会进行了换届选举，本人当选第三 届董事会独立董事。本人的基本情况如下：窦玉前女士，1971 年 7 月生，黑龙江大学民商法学博士学位，哈尔滨工业大学 人文社科与法学学院副教授。1994 年 7 月起参加工作，现 任职于哈尔滨工业大学。社会兼职为，中国法学会民事诉讼 法学研究会理事、黑龙江省法学会商法学会理事、黑龙江省 法学会法律专家库组成人员、哈尔滨市监察委员会法律专家 咨询委员会委员、哈尔滨市仲裁委员会仲裁员，2009 年被 黑龙江省法学会评为黑龙江省杰出法学工作者。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司及公司股东之间不存在可能妨碍本 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、基本情况 黑龙江出版传媒股份有限公司 2014 年 7 月成立，2021 年 8 月在上海证券交易所挂牌上市，由黑龙江出版集团有限公司 控股，是目前黑龙江省文化产业唯一一家上市公司。公司旗下 拥有黑龙江人民出版社、黑龙江教育出版社、黑龙江少年儿童 出版社、黑龙江美术出版社、黑龙江北方文艺出版社、黑龙江 科学技术出版社 6 家出版社及黑龙江新华书店集团、黑龙江省 新华印务集团、黑龙江报刊传媒集团 3 家子集团，各级各类子 公司共 102 家，经营业务覆盖出版、印刷、发行链条，在职员 工 2684 人（2023 年 12 月 31 日数据）。 二、坚持正确导向、履行社会责任的制度安排和主要成效 （一）坚持党建引领，把牢正确政治方向。坚持党的领导、 加强党的建设，筑牢企业的"根"和"魂"。深入开展学习贯 彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理 论学习、调查研究、推动发展、检视整改，努力在以学铸魂、 以学增智、以学正风、以学促干上取得扎实成效。深入贯彻落 实习近平总书记在黑龙江考察时和在新时代推动东北全面振 1 兴座谈会上的重要讲话精神，结合 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议（2023 年度会 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-012 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等有关 规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒""公司"或"本公 司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-013 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项需提交公司股东大会审议。 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价 原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来 财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体 股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。 一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况 公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属 子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司和南方出版传 媒股份有限公司下属子公司 2023 年度日常关联交易预计及 实际执行情况如下： －1－ 2023 年度关联交易预计和执行情况统计表 序 号 关联交易 类别 关联人 2023 年预 计（万元） 2023 年实 际（万元） 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 | 1 | 采购商品 | 人民教育出版社 ...