中天国富证券有限公司 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的相关要求，对龙版传媒 2023 年度募集资金的存放与 实际使用情况进行了专项的核查，报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 7 月 8 日证监许可〔2021〕2348 号文批 准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,444,445 股，发行价 格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担 的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-015 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）于 1987 年成立，注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合 伙人为石文先。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 216 人，注册会计师人数为 1,244 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 716 人。 （一）业务开展情况 中审众环 2023 年度业务收入（经审计）215,466.65 万 元，2023 年度审计业务收入 185,127.83 万元，2023 年度证 －1－ 券业务收入 56,747.98 万元 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-014 黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元) 买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报 率，增加公司投资收益。 （二）购买理财产品的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。 （三）购买理财产品的品种 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：在上述额度范围和有效期内，授权公司 董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议 等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授 权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。 一、概 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司关于对会计 师事务所履职情况的评估报告 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财 光华在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，近一年中兴财光华在资质方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 中兴财光华成立于 1999 年，为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层，具有会计师事务从业资质及证券 业务从业资质，拥有近 30 年的证券业务从业经验，首席合伙 人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 3091 人，其中合伙人 183 人，注册会计师 824 人。注册会计师中， 超过 359 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收 入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未经 审计）96,155.71 万元、证券业务收入（未 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-016 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： －1－ 公 司 拟 以 截 至 2023 年 12 月 31 日 的 总 股 本 444,444,445.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金股利 35，555，555.60 元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结 转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股 本。 本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比例为 10.33%。如在本公告披露之 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购 股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另 行公告具体调整情况。 二、本年度现金分红比例的情况说明 ...

2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑龙江 出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司 在任独立董事冯向辉、窦玉前、王永德的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事冯向辉、窦玉前、王永德任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其子公司等担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 24 日 －1－ 2023 年度，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）累计收到政府补助资金 953 万元，其中：增值税 返还 392 万元；国家出版基金图书补助 270 万元；其他政府 补助 291 万元。其他政府补助包括：精品图书工程 81 万元； 新增限上批零住餐企业奖励款 60 万元；除增值税以外的其 他税费返还 51 万元；稳岗补贴 46 万元；黑龙江省文化产业 发展专项资金补助 30 万元；其他专项资金补助 23 万元。 公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金 进行会计处理，2023 年收到的政府补助计入当期损益 883 万元（增值税返还 392 万元；国家出版基金图书补助 233 万元；其他政府补助 258 万元），计入递延收益 70 万元。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度政府补助资金情况统计的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整 ...

重要内容提示： ●公司自 2023 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-018 ●本次会计政策变更对公司当年年初留存收益及财务报表 其他相关项目无重大影响，本公司此次未对当年年初留存收益及 财务报表其他相关项目金额进行调整。 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 ●本次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果 产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更情况概述 －1－ （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号），自 2023 年 1 月 1 日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据解释第 16 号 ...

黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2024 年 3 月 11 日 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席 了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指 引第 1 号》") 等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙 江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-006 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中 3 人为公司独立董事； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席；其他高管列席。 本次股东大会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 20 日前 （2024 年 2 月 23 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议形式 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙 江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,212,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...