证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-044 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让大庆 市新华书店有限公司 100%股权进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 25 日，黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简 称"公司")召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事 会第十九次会议；2024 年 12 月 10 日，公司召开了 2024 年第二 次临时股东会，审议通过《关于子公司黑龙江新华书店集团有限 公司受让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意由公司子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让公司 控股股东黑龙江出版集团有限公司全资子公司大庆市新华书店 有限公司 100%股权。本次交易的转让价格由双方根据符合《证 券法》中规定的中发国际资产评估有限公司出具的以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日的《黑龙江出版集团有限公司拟转让大庆 市新华书店有限公司股权所涉及的 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-043 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 455 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,207,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4460 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 15 日 前（2024 年 11 月 25 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规 及《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 10 ...

黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2024 年 12 月 10 日 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席了 贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据 《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》") 等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙江出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

大庆市新华书店有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 213308 号 the first and t for the state of the successful work | . | k | 1 | S | | --- | --- | --- | --- | | 7 | œ | | | 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-53 审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 213308号 大庆市新华书店有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大庆市新华书店有限公司(以下简称"大庆市店")财务报表, 包括 2024年 9月 30日的合并及公司资产负债表,2024年 1-9月的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了大庆市店 2024年 9月 30日的合并及公司财务状况以及 2024年 1-9月 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-041 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 11 月 20 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2024 年 11 月 25 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受 让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报披露的公告。 （二）表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 11 月 25 日 －1－ ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-040 黑龙江出版传媒股份有限公司关于 子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让 大庆市新华书店有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为履行黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）上市时向中国证监会作出的承诺，彻底解决公司与大 庆市新华书店有限公司（以下简称"大庆书店"）之间存在 的同业竞争问题，公司全资子公司新华书店集团（以下称"新 华书店集团"）拟采用现金支付方式，以自有资金收购公司 控股股东黑龙江出版集团有限公司（以下简称"出版集团"） 持有的大庆书店 100%股权。交易完成后，大庆书店将成为公 司全资孙公司。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第二十八次会议、公司 第三届监事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表 决，独立董事已发表专门审核意见和独立意见；尚需提交公 司股东会审议批准，与该关 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2024 年第二次临时股东会 会议材料 2024 年 12 月 哈尔滨 目 录 | 一、 | 会议须知 | P1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | P3 | | 议案 1 | 关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨 关联交易的议案 | P4 | 一、会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟 到会议现场向董事会办公室 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-042 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-039 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 11 月 20 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 11 月 25 日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议 由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受 让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议及审 计委员会 2024 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上 海证券报、中 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 黑龙江出版集团有限公司拟转让 大庆市新华书店有限公司股权所涉及的 大庆市新华书店有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中发评报字[2024]第 146 号 (共 11 册第 1 册 资产评估报告) 中发 限公司 国际资产评 I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020012202400224 | | --- | --- | | 合同编号: | 中发评字[2024]第165号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中发评报字 2024 第146号 | | 报告名称: | 黑龙江出版集团有限公司拟转让大庆市新华书店有 限公司股权所涉及的大庆市新华书店有限公司股东 | | | 全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 51.808.388.83元 | | 评估报告日: | 2024年11月20日 | | 评估机构名称: | 中发国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘玮玮 (资产评估师) 会员编号:23090008 | | | 周磊 (资产评估师) 会员编号:11220126 | (可扫描二 ...