上海港湾:上海港湾关于董事会、监事会换届选举的公告

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会 的换届选举工作。根据《公司章程》相关条款，公司董事会由五名董事组成，其 中三名非独立董事，两名独立董事。 经第二届董事会提名委员会对候选人任职资格进行严格审查，公司于 2023 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于董事会 换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》，并将议案提交公司股东大会进行审议。 具体如下： （一）非独立董事候选人 董事会同意提名徐士龙先生、兰瑞学先生、刘剑先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人。候选人简历详见附件一。 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-073 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会换届选举具体情况 （二）独立董事候选人 董事会同 ...