上海港湾:上海港湾第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-070 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，董事会进行换届。经公司董事会提名委员会对候选人 的履历等进行严格审查，公司董事会同意提名李仁青先生、陈振楼先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2023-073）。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十六次临时会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知已于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列 ...