上海港湾:上海港湾2023年第三次临时股东大会会议资料

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 5 | | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 7 | | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，公司根据有关法律法规和《上市公司股东大会规则》《上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件 要求，特制定本须知。 一、董事会应以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加本次会议的股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表 ...