上海港湾:上海港湾第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第 三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行。 本次会议采用现场结合通讯表决的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由 徐士龙先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-076 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 （3）薪酬与考核委员会成员：陈振楼先生、李仁青先生、兰瑞学先生，其 中陈振楼先生为召集人。 ...