上海港湾:上海港湾第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-077 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第 三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行， 本次会议采取现场结合通讯表决的方式。经公司全体监事共同推举，本次会议由 职工代表监事金哲先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第三次临时股东大会和职 工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全 ...