上海港湾:第三届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-078 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持 本次会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过以下议案： 1、审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易额度的议案》 董事会认为公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业 务开展及办公需要，为提高公司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价 格基于市场价格等因素确定，交易符合商业惯例，不会对公司持 ...