华兴源创:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-064 苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份 有限公司会议室 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 ...