2025 年 04 月 30 日 华兴源创(688001.SH) 消费电子行业静待复苏，新能源+半导 体业务构筑第二增长极 事件：4 月 29 日，公司发布 2024 年度报告及 25 年一季报 1）2024 年公司实现营业收入 18.23 亿元，同比-2.07%；实现归母净 利润-4.97 亿元，同比-307.39%；实现扣非后归母净利润-5.34 亿元， 同比-378.7%。 2）25Q1 公司实现营业收入 2.66 亿元，同比-5.32%；实现归母净利 润-0.3 亿元，同比+11.65%；实现扣非后归母净利润-0.33 亿元，同 比+14.25%。 24 年业绩阶段性承压，静待产能爬坡释放盈利弹性 24 年受市场需求波动及行业竞争加剧影响，公司产品出货量下滑， 全年营收同比小幅下降，净利润呈现阶段性调整，主要影响因素包括， 1）新增资产折旧及摊销费用增加；2）人员及原材料等经营成本增加； 3）子公司华兴欧立通业绩波动带来商誉减值。24 年公司整体毛利率 为 42.12%,同比-11.87 pcts；销售/管理/研发费用率分别为 12.36%/15.31%/21.62%,同比+2.3/+4.67/+0. ...

本人作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员 会，发挥专业特长，认真审阅各项议案并发表独立董事专门会议意见，为董事会 科学决策提供有力支撑，切实维护了公司的整体利益以及公司股东的合法权益。 现将 2024 年度履行工作职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 19 日独立董事为陈立虎、徐文建、周 炯，2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日独立董事为徐文建、周炯、沈同仙， 独立董事人数达到董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独 立董事人数比例和专业配置的要求。 （一） 独立董事个人情况 周炯，男，1968 年 4 月出生，1990 年 7 月至 1991 年 11 月任上海市出版印 刷高等 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐文建） 本人作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员 会，发挥专业特长，认真审阅各项议案并发表独立董事专门会议意见，为董事会 科学决策提供有力支撑，切实维护了公司的整体利益以及公司股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行工作职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 19 日独立董事为陈立虎、徐文建、周炯， 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日独立董事为徐文建、周炯、沈同仙，独 立董事人数达到董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立 董事人数比例和专业配置的要求。 （一） 独立董事个人情况 徐文建，男，1969 年出生 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈立虎） 本人作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专 门委员会，发挥专业特长，认真审阅各项议案并发表独立董事专门会议意见，为 董事会科学决策提供有力支撑，切实维护了公司的整体利益以及公司股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履行工作职责情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍进行独立客观判断的情形。具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈同仙） 本人作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员 会，发挥专业特长，认真审阅各项议案并发表意见，为董事会科学决策提供有力 支撑，切实维护了公司的整体利益以及股东合法权益。现将本人 2024 年度履行 工作职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 19 日期间公司独立董事为陈立虎、徐文建、 周炯，2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间独立董事为徐文建、周炯、 沈同仙，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，符合相关法律法规关于上市 公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一） 独立董事个人情况 沈同仙，女，1963 年出生，博士研究生学历。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

| 目 | 录 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 创新引领，智造未来 | 生态优先，绿色发展 | 01 | 02 | 关于本报告 | 01 | | | | 董事长致辞 | 03 | 19 | 33 | 创新驱动发展 | 完善环境管理 | 05 | 关于华兴源创 | | 23 | 34 | 升级智能制造 | 高效资源利用 | ESG管理 | 11 | | | | 26 | 37 | 坚持质量至上 | 严格废弃物管控 | | | | | | 31 | 38 | 保护知识产权 | 营造绿色文化 | 71 | 关键绩效表 | | | | 78 | 指标索引 | | | | | | | | 以人为本，温暖同行 | 携手共进，价值共享 | 合规治企，行稳致远 | 03 | 04 | 05 | | | | 65 | 51 | 打造价值供应链 | 牢筑治理基石 | 39 | 维护员工权益 | | | | 66 | 48 | 55 | 助力员工成长 | 携手行业共进 | 强化风险防控 | | | | 67 | 58 | 助力人才培 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币 100,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董 事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项 由公司及子公司财务部负责组织实施。现将公司本次使用部分闲置自有资金进行 现金管理的详情公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营 资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）额度及期限 证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-021 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 2025年"提质增效重回报"行动方案 工业自动测试设备与整线系统解决方案提供商 Industrial automatic testing equipment and turnkey solution provider 股票代码 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"华兴源创"或"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司 质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是 中小投资者合法权益，于2024年4月30日披露《华兴源创，华兴源创，2024年"提质增效重回报"行动方案》。根据方案内容，公司待续推进科技创新、聚焦主业 经营、提升治理效能，并通过透明化信息披露和多元化投资者交流与回报等系列举措积极开展和落实相关工作，并于2024年8月30日披露《华兴源创，关于2024年 度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 为切实维护公司全体股东的根本利益，全方位推动上市公司治理规范升级，持续推动公司创新发展并提升核心竞争力，公司制定了《华兴 ...

公司代码：688001 公司简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：孔令莉、李丹、朱敬义 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 不适用 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州华兴源创科技股份 | | | | | | | 有限公司并购苏州华兴 | 中水致远资产评估有限 | | 中水致远评报字[2025] | | | | 欧立通自动化科技有限 | | 周民、周琴、徐泽亚 | | 可收回金额 | 91,200.00 万元 | | | 公司 | | 第 020090 号 | | | | 公司所形成的与商誉相 | | | | ...