苏州华兴源创科技股份有限公司 2025年"提质增效重回报"行动方案 工业自动测试设备与整线系统解决方案提供商 Industrial automatic testing equipment and turnkey solution provider 股票代码 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"华兴源创"或"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司 质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是 中小投资者合法权益，于2024年4月30日披露《华兴源创，华兴源创，2024年"提质增效重回报"行动方案》。根据方案内容，公司待续推进科技创新、聚焦主业 经营、提升治理效能，并通过透明化信息披露和多元化投资者交流与回报等系列举措积极开展和落实相关工作，并于2024年8月30日披露《华兴源创，关于2024年 度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 为切实维护公司全体股东的根本利益，全方位推动上市公司治理规范升级，持续推动公司创新发展并提升核心竞争力，公司制定了《华兴 ...

公司代码：688001 公司简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：孔令莉、李丹、朱敬义 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 不适用 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州华兴源创科技股份 | | | | | | | 有限公司并购苏州华兴 | 中水致远资产评估有限 | | 中水致远评报字[2025] | | | | 欧立通自动化科技有限 | | 周民、周琴、徐泽亚 | | 可收回金额 | 91,200.00 万元 | | | 公司 | | 第 020090 号 | | | | 公司所形成的与商誉相 | | | | ...

特此说明。 苏州华兴源创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 苏州华兴源创科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《公司独立董事工作制度》等规章制度要求，就公司在任独立董事徐文 建、周炯、沈同仙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事徐文建、周炯、沈同仙及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-020 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于 2024 年度计提商誉等资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024 年度计提商誉等资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提商誉等资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及年度经营成果，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的商誉等资产进行了减值测 试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。2024 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 39,355.71 万 元，其中，商誉减值损失 31,046.19 万元。 | 序 | | 项目 | 本期计提 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-022 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于参加上海证券交易所 2024 年度科创板智能检测 行业集体暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 5 月 22 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了 解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题在信息披露允许的范围内进行回复。 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况和发 展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板智能检测行业集 体业绩说明会，同时举办 2025 年第一季度业绩说明会。此次活动将采用网络文 字互动的方式举行，投资者届时可通过网络登录上海 ...

1、2024 年 2 月 5 日，召开第二届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议， 会议审议通过了《关于年度审计计划及工作安排的议案》； 苏州华兴源创科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等制度规定，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，圆满完成了董事会部署 的各项工作。现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 19 日公司董事会审计委员会由徐文建、周 炯、钱晓斌组成，其中徐文建为审计委员会主任委员，徐文建、周炯为公司独立 董事。 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日公司董事会审计委员会由徐文建、 周炯、沈同仙组成，其中徐文建为审计委员会主任委员，徐文建、周炯、沈同仙 为公司独立董事。 报告期内，审计委员会全体委员积极参会，充分发挥各自 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年度报告工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告 进行了审计。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-019 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）； 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 （一）公司审计委员会查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息， 认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务 审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。 （二）公司审计委员会与容诚会计师事务所负责公司审计项目的负责人等进 行了审前沟通，认真听取、审阅了容诚会计师事务对公司年报审计的工作计划和 时间安排，确保工作安排是合 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-017 苏州华兴源创科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席江斌先生召集并 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会 议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》和《监事会 议事规则》的要求，认真履行职责，对公司 2024 年度运作情况进行了监督和检查，重 点从公司依法运作、公司财务检查、股东大会决议执行情况、 ...