华兴源创:第二届董事会第三十七次会议决议公告

1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第三十七次会议通知期限的议案》 证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-005 苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第三十七次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁 免会议通知期限，以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知。会议由董事长陈文 源先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案: 2024 年 2 月 7 日 经全体董事协商一致同意豁免本次会议提前通知的期限，同意于 2024 年 2 月 6 日 召开本次董事会会议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 ...