华兴源创:关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-031 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 一、 公司第三届董事会及专门委员会组成情况 1、 董事长：陈文源先生 2、 非独立董事：陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生 3、 独立董事：沈同仙女士、周炯（JIONG ZHOU）先生、徐文建先生 | | | | 第三届董事会专门委员会 主任委员（召集人） | | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 徐文建 | 徐文建、周炯、沈同仙 | | 提名委员会 | 周炯 | 周炯、徐文建、张茜 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈文源 | 陈文源、潘铁伟、周炯 | | 薪酬与考核委员会 | 沈同仙 | 沈同仙、徐文建、钱晓斌 | 二、 公司第二届监事会组成情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称" ...