睿创微纳:关于公司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-021 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况 与 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易 实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长马宏先生因无法履 职未出席董事会，因此不涉及关联董事回避表决的情形。出席会议的非关联董事 一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。 2024 年 4 月 12 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。公司全体独立董事认为，公司 2024 年度预计发生的关联交易事 项为公 ...