证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案六、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案 . 30 议案八、关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案.. 32 议案九、关于制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025-2027 年）》的议案 . 33 议案十二、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 议案十三、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施 议案十四、关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 烟台睿创微纳技术股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟 台睿创微纳技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 202 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 议案五、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 28 | | 议案六、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案 . | 30 | | 议案七、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 31 | | 议案八、关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案.. | 32 ...

睿创微纳688002 时间: 2025年4月25日星期五 44.13分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 55.68 元 60日主力成本 周期内涨跌停 当日主力成本 53.70 元 5日主力成本 56.11 元 20日主力成本 56.80 元 过去一年内该股 涨停 2次 跌停 0 次 北向资金数据 | 持股量655.39万股 | 占流通比1.46% | | --- | --- | | 昨日净买入-66.74万股 | 昨日增仓比-0.149% | | 5日增仓比-0.286% | 20日增仓比-0.284% | 技术面分析 中期压力位 51.83 中期支撑位 股价突破短期压力位，短线有望走强； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★红三兵★ 54.10 短期压力位 51.83 短期支撑位 62.03 每日收盘价上移,表示可能见底回升 资金流数据 2025年04月25日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出259.69万元 | | --- | | 占总成交额0% | | 超大单净流出908.25万元 | | 大单净流入648.56万元 | | 散户资金净流入580.41万 | 关联行业/概念 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-034 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司 A1 楼一楼会议室（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区 烟台开发区南昌大街 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及规范性法 律文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的有关规定；公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整的反映 了公司经营成果和财务状况，不存在 ...

债券简称： 睿创转债 债券代码： 118030 烟台睿创微纳技术股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人 烟台睿创微纳技术股份有限公司 （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区南昌大街 3 号 八角湾中央创新区国际科创中心 C 楼） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2025 年 4 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"受托管理人"）编制本 报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《烟台睿创微纳技术股份有限公 司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、烟台睿创微纳技术股份有限公 司（以下简称"睿创微纳"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件以及第三方 中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的 承诺或声明。 2 | 目 录 | | --- | | 重要声明 | ························································ ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：睿创微纳 证券代码：688002 转债简称：睿创转债 转债代码：118030 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年四月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、睿创微纳 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了本激励计划。 （二）其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳""公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益 ...