| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 10 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议 ...

关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开了 薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，同意董事会根据《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"）的有关规定，对本激励计划授予价格（含预留授予部分） 进行调整，由19.64元/股调整为19.465元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2020年7月2日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 <烟台睿创微纳技术股 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、 预留授予部分第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单的 核查意见 2025 年 4 月 11 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属 期、预留授予部分第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 2020 年限制性股票激励计划除 8 名首次授予部分、3 名预留授予部分激励对 象离职已不在公司任职不符合归属条件，1 名首次授予部分激励对象绩效考 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归 属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：105.4748 万股（2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"、"本激励计划"） 首次授予部分第四个归属期可归属 84.4937 万股，预留授予部分第三个归属 期可归属 20.9811 万股）。 归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限 公司（以下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票。 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：实际授予的限制性 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （2）授予数量：实际授予的限制性股票总量为 1811.00 万股，占本激励计 划草案公告日公司股本总额 44,602.3750 万股的 4.06%。其中，首次授予 1711.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 3.84%，首次授予部分占本次 授予权益总额的 94.48%；预留授予 100 万股，占本激励计划草案公告日公司 股本总额的 0.22%，预留授予部分占本次授予权益总额的 5.52%。 （3）授予价格（调整后）：19.715 元/股 限制性股票拟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2025 年 4 月 10 日召开了薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事 会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 （一）2020 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688002 公司简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 317 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"经营情况讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人马宏、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）赵慧声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。根据《上市公司回购股份实施细则 》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 为控股子公司申请授信提供担保 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司为控 股子公司申请授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、授信担保概述 3、执行事务合伙人：马宏 4、注册资本：750 万元人民币 为满足公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称"睿创光 子"）的经营和发展需求，睿创光子 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月，该授信额度在有效 期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、 承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购贷款、 信托计划、资产证券化、结构化融资等， ...

烟台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16814 号 目 审计报告- l 2024 年度财务报表- 7 2024 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京25GLDKA57 审计报告 天职业字[2025]16814 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了睿 创微纳 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...