烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，烟台睿创微纳技术股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审 议通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。公司积极落实行动方案，取 得良好成效，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案半年度评估报告》。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回 报"专项行动方案的议案》。 现将 2024 年的主要工作成效以及 2025 年的主要方案举措报告如下： 一、 聚焦多维感知主业 （一）2024 年主要工作成效 2024 年，持续推进红外、微波、激光等多维感知技术和业务的快速发展。 研发上，报告期内公司研发投入 86,073.38 万元，较上年 ...

烟台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]16814-3 号 目 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- | | | --- | --- | | 关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告- | | | 募集资金使用情况对照表— | -10 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "拉干机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16814-3 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳"(烟台睿创微 纳技术股份有限公司关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 我们认为,睿创微纳《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | | 公告编号：2025-027 | 一、票据池业务情况概述 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自董事会会议决议通过之日起 12 个月。 4、实施额度 公司及合并范围内子公司申请共享不超过人民币 1 亿元的票据池低风险授 信额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不 超过人民币 1 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。 5、担保方式 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为降低票据管理成本，提高公司及合并范围内子公司票据资产的使用效率，减少 货币资金占用情况，公司及合并范围内子公司拟向合作金融机构开展即期余额不 超过 1 亿元人民 ...

经核查独立董事张力上、余洪斌、梅亮及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 1 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张力上、余洪斌、梅亮的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分 配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利 润分配进行监督，根据中国证监会的有关要求，公司董事会制定了《烟台睿创微 纳技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 在综合分析企业实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，公司充分考虑目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求及债务融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司实行持续稳定的利 润分配政策，重视对全体投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续发展，保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）的具体股东分红回报规划 （一）分配方式 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的方式进行利 润分配，现 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和烟台睿创微纳技术股份有限公司的《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于聘请公司 2024 年度财务报 ...

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]16814-1 号 录 目 专 项 明- 说 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16814-1 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会: 我们审计了烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月10日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,睿创微纳编制了后 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | 被担保人：公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称 "睿创光子"） 为满足公司控股子公司睿创光子的经营和发展需求，睿创光子 2025 年 度拟向银行等金融机构申请不超过 1000 万元人民币的综合授信额度， 授信期限不超过 12 个月，该授信额度在有效期内可循环使用。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本事项无需提交股东大会审议。 最终核定为准，以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在总授信额度 内，以控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 无论未来股东名单是否发生变化，睿创光子股东中除了公司的其他股东，包 括但不限于无锡微分企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡微分")、 无锡睿觉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡睿觉")。以上其他股 东，均按照其出资比例在睿创光子所申请使用的授信额度范围内分别为睿创光子 提供同比例保证担保。 二 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东： 公司代码：688002 公司简称：睿创微纳 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

睿创微纳公告，2024年营业收入为43.16亿元，同比增长21.28%；归属于上市公司股东的净利润为5.69 亿元，同比增长14.76%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，合计拟派发现金红利 3573.27万元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的6.28%。2024年度公司现金分红总额 2.65亿元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的46.59%。 ...