现在还是处在一个比较简型的中性反正冷战的阶段 就是公司其实应该是从21年到23年的一个阶段一方面之前收入和利润占比比较高的这种业务就是面临了一定的需求的压力同时呢公司为了去布局包括红外领域在其他硬盘的扩展包括像微波激光等等新技术就是也做了很多大的一些研发投入所以导致在三年其实整个营业其实是有比较大的压力的但是我们看到其实从今年秋二之后 其实整个业绩其实是已经明显来了一个拐点一方面需求端其实在随着复苏并且有一些新的技术性的应用场景也在不断的打开同时呢我们看到公司的这个高费用筹备策略是接待性的放缓 包括前期做了两轮的这个股权激励的这个股权激励费用其实也在今年降低的这样一个过程所以我们认为整体去看这公司处在一个营业的一个拐点并且呢往二五年去看这个拐点这个营业的改善可能会更加明显 并且除了公司短期的营利改善之外,我们看到公司的两个成长逻辑都变得更加清晰了。一个是红外技术的运用场景的拓展,之前可能包括像特种、像传统的安防。 包括一些户外运动类的场景比较多但我们看到这两年开始包括像无人机像这种车载等等这些新的场景其实是在加速地落地整个公司的这个红外主业它的成长性其实是一步一步地修剪出来另外一方面呢公司也在积极地布局包括像 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,114,700 股，占公司总股本的比例为 0.46%，购买的最高价为 49.15 元/股，最 低价为 23.77 元/股，支付的资金总额为人民币 65,006,915.14 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 二、本次调整回购股份价格上限的原因及具体情况 结合目前资本市场及公司股价变化等情况影响，基于对公司未来持续稳定发 展的信心和对公司价值的认可，为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将 回购股份价格上限由人民币 49.83 元/股（含）调整为不超过人民币 72.00 元/ 股（含）。除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容不变。 三、本次调整回购股份价格上限的合理性、必要性、可行性分析 本次调整后的回购股份价格上限不高于董事会审议通过《关于调整回购股份 价格上限的议 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 该议案尚需提交 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 总经理轮值管理制度 （本制度经公司第三届董事会第二十一次会议审议生效） 第一条 为了适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质管 理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司总经理工作细 则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 轮值总经理的职责： （五）检查公司各分支机构、子公司的经营情况。 第四条 轮值期间总经理权限范围内事项的决策安排 （一）根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，或者董事会的授权处 理、审批有关日常管理事务、财务及资金事务等； （二）涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时，轮值 总经理应主动与 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年 1 月 第一条 为了进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权范围如下： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； 董事会议事规则 (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项及奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 1 （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《烟台睿创微纳 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照有关 上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联方及关联交易的披露应当 同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的规定。定期报告中财务报告部 分的关联方及关联交易的披露应当同时遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》 的规定。 第二条 公司财务部履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方及关联交易的认定 第三条 关联人的认定 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自然人、 法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 总经理工作细则 （本制度经公司第三届董事会第二十一次会议审议生效） 第一章 总则 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的 利益； （二）具有大专以上学历和中级以上专业技术职务，具有丰富的经营管理经 验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理； 第一条 为了进一步完善烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，适应公司的经营发展需要，推动公司战略有效执行，规范总经理 及其所领导的经营团队的行为，保障总经理依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《烟台睿创微纳技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第三条 本细则对《公司章程》规定的高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的任免及任职资格 第四条 公司设总经理一名，由董事会按照《总经理轮值管理制度》的规定 聘任或解聘。 第五条 总经理采用 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 989.94 万元后，募 集资金净额为 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具"XYZH/2023BJAA1B0001"《验资报告》。 上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东 获取更多回 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事及监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费 用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信 转股情况：自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，"睿创转债" 共有人民币 95,079,000 元已转换为公司股票，转股数量为 2,394,8 ...