睿创微纳:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及公司章程等相关规定,现就公司董事会审计委员会 2023年度工作情况报告如 下: 2023 年度,董事会审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员出席了会议。具体情况如下: 1、2023年１月９日，召开第一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 2、2023年 2 月 25 日,召开第二次会议,审议通过了《关于 2022年度计提资产减值准 备的议案》。 3、2023 年 4 月 17 日,召开第三次会议,审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2022年度董事会审计委员会履职情况报 告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告 的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022年度内部控制审计报 告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 4、2023年６月19日,召开第四次会议,审 ...