睿创微纳:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一、关于修订公司章程的议案 6 | | 议案二、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案五、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 10 | | 议案六、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 11 | | 议案七、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案八、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案九、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 29 | | 议案十、关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 . 30 | | 议案十一、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 31 | | 议案十 ...