睿创微纳:关于修订公司章程及利润分配管理制度的公告

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于修订公司章程及利润分配管理制度的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、修订《公司章程》的情况 股东大会审议利润分配方案需经出席股 东大会的股东所持表决权的二分之一以上通 过； 公司在特殊情况下无法按照既定的现金 分红政策或最低现金分红比例确定当年利润 分配方 案的，公司当年利润分配方案应当经 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过。 公司应切实保障中小股东参与股东大会 的权利，在公司股东大会对利润分配方案进行 审议前，可通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东 的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问 题。 公司不进行现金分红时，董事会就不进 行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切 用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经 独立董事 ...