天准科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

苏州天准科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-040 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2023 年 9 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《苏州天 准科技股份有限公司 2 ...