澜起科技:澜起科技第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-057 澜起科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 9月 2日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024年 8月 29日以邮件方式向全体董 事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务及 内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年具体工作量 ...