晶品特装:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-022 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 767,894 股，不享有股东 大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 （五） 公司 ...